[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다작년 8월이에 오늘(7일) 자본시장과 금융투자업에 대한 위반 및 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 청구한 구속영장에 관련 내용들을 적시했습니다.- [속보] 특검 "김건희, 자본시장법·정치자금법 위반, 알선수재 혐의로 구속영장"작년 8월
[속보] 특검 "김건희 혐의는 자본시장법·정치자금법 위반·알선수재"작년 8월- 말 많던 외국인 아파트 쇼핑.. 국세청 세무조사 착수작년 8월외국인등록번호와 여권번호를 혼용하는 수법으로 과세 감시망을 피했고, 일부러 당국이 자금추적하기 힘든 해외계좌를 이용했다. … 자금출처를 숨기기 위해 부동산 취득 시 자금조달계획서나 예금잔고증명 등 의무제출 서류는 허위로 기재하기도 했다. 취득자금이 자기 돈인 것처럼 위장하기 위해서다. … 본인이나 특수관계인 소유의 업체에서 소득을 탈루해 취득자금을 마련한 케이스다. 이들은 국내에서 탈루한 소득을 해외 페이퍼컴퍼니에 은닉했다가 정상적인 해외 자금조달로 위장했다. … 이 돈을 국내로 들일 때 자금출처를 숨기려고 가상자산이나 불법 환치기를 이용하기도 했다. … 일시보관, 금융계좌 추적, 포렌식 등으로 세금을 부과하고, 자금 출처가 국외로 의심되거나 국외 불법자금의 유입 혐의가 있다면 외국 국세청에 정보 교환을 요청할 계획이다.
- 특검, 김건희 구속영장 전격 청구…수사 개시 36일 만에작년 8월특검팀은 전날 김 여사를 불러 도이치모터스 주가조작(자본시장법 위반), 명태균 공천개입(정치자금법·공직선거법 위반), 건진법사-통일교 청탁(알선수재) 의혹 등을 중심으로 조사한 것으로
- '부모 찬스'로 강남 아파트 구매…외국인 탈세자 49명 세무조사작년 8월국세청에 따르면 이들은 자신의 신고된 소득이나 금융기관 대출 등 정상적인 방법을 취득하지 않고 부모·배우자 등으로부터 편법으로 증여받은 자금을 활용하거나 국내에서 발생한 사업소득을 … 탈루해 취득자금을 마련했습니다. … 아울러 부동산 취금 자금뿐만 아니라, 종합부동산세와 재산세 등 부동산 보유시 발생하는 각종 세금도 전액 부모에게 납부하도록 하는 등의 행위도 일삼았습니다. … 조사 과정에서 취득자금의 출처가 국외인 것으로 의심되거나 자금세탁 등 국외 불법자금 유입혐의가 있는 경우 해당 외국 국세청에 정보교환을 요청하는 등 자금 출처를 끝까지 추적해 과세할 … 자금 추적을 피하기 위해서 명의위장이나 차명계좌를 이용하는 등 악의적으로 세금을 탈루한 혐의가 있는 경우, 수사기관에 통보해 처벌이 이뤄지도록 엄정 조치할 계획입니다.
- 국세청, 강남3구 등 고가 아파트 취득 외국인 탈세혐의자 세무조사작년 8월국세청은 정상적인 대출 등이 아니라 부모·배우자에게서 편법 증여 받은 자금을 활용해 부동산 매입 자금을 마련한 이들을 다수 포착해 조사하기로 했다. … 또 자금 출처를 숨기기 위해 부동산 취득시 자금조달계획서, 예금잔고증명 등의 제출 서류를 허위로 기재해 본인 자금인 것처럼 꾸미기도 했다. … 민주원 국세청 조사국장은 “취득자금 출처가 국외로 의심되거나 자금세탁 등 혐의가 있는 경우 해당 외국 국세청에 정보 교환을 요청해 자금 출처를 끝까지 추적해 과세하겠다”며 “자국에서
- [속보] '정치자금법 위반' 윤석준 대구 동구청장 벌금 200만원…당선 무효형작년 8월
- 황희두 MBC '사이버 내란' 인터뷰 후기 "사이버 내란은 현재 진행 중‥대응 TF 꾸려야'.jpg작년 8월'사이버 내란 특별법'을 제정해 '인맥·정보·자금' 네트워크를 해체시켜야 합니다. … 이와 동시에 국정원 개혁을 비롯한 양우회·양지회 자금줄 추적, 자유총연맹 네트워크 대응, 플랫폼 기업 책임 강화, 여론조작 상시 대응 체계 구축, 문화·밈 전쟁 대비책 마련에 신속하게
[단독] 교회돈으로..경찰, 전광훈 배임 혐의 수사작년 8월경찰은 전 목사가 개입해 교회 재정에 피해를 입힌 것은 아닌지 자금 흐름을 분석 중인 것으로 알려졌습니다... ..... ....- 국짐 송언석 ㄱㅅ끼가 사면 시켜달라고 한 인간들의 범죄작년 8월배우자 김씨는 이 자금을 마련하고 지급을 지시하는 등 범행 전반에 관여한 공범으로 함께 기소됐다.
- 돔구장 건설 구상 공개..."오송이 최적 입지"작년 8월기자간담회에서 김 지사는 청주시와의 협의를 통해 사직동 야구장 인근 부지를 매각하고, 이 자금을 건립 재원으로 활용하겠다는 계획을 밝혔습니다.
- 위기의 한국영화 해법을 묻다 ② ‘오징어 게임’ 제작 김지연 대표 “영화는 공공유산…국제 공동제작으로 돌파구 찾아야”작년 8월영미권뿐 아니라 영화산업이 가파르게 성장하는 베트남이나 인도네시아, 최근 자금력을 가지고 공격적으로 문화산업을 키워가고 있는 아랍 국가들도 파트너가 될 수 있다고 봅니다.
- MBC '사이버 내란' 인터뷰 후기.jpg작년 8월'사이버 내란 특별법'을 제정해 '인맥·정보·자금' 네트워크를 해체시켜야 합니다. … 이와 동시에 국정원 개혁을 비롯한 양우회·양지회 자금줄 추적, 자유총연맹 네트워크 대응, 플랫폼 기업 책임 강화, 여론조작 상시 대응 체계 구축, 문화·밈 전쟁 대비책 마련에 신속하게
해외여행 논란 종결작년 8월해외여행 가면 돈 못모은다 -> 이것도 맞음 -> 여자 결혼자금 3,000이 국룰이라는 말이 괜히 나오는게 아님.취미 중에서 가성비가 최악인 것도 맞구요 매번 파이어 나는 이유는 둘다- “강남에서도 싫어해” 조국 사면 반대 여론…고민 깊은 李 대통령작년 8월한 누리꾼은 “정치자금이나 선거법이 안 국민의 역린인 아빠 찬스, 내로남불, 입시 비리와 연관된 사안”이라며 “사면의 명분이 없다”고 주장했다.
- 슬슬 여기 저기 경영악화 소리가 나오는 군요작년 8월상당히 줄은것 같고 뭐 상대적으로 둔감한 시장이지만 여기 까지 상황이 않좋으면 시장 상황이 꽤 않좋다는 신호라 앞으로 경제 운영이 쉽지는 않아 보입니다 코로나때 풀린 전세계적인 자금들이
- 야구 선수들의 나비효과... (2015 삼성 라이온즈 해외 원정 도박)작년 8월롯데에 검찰 조사가 들어가고 대규모 비자금 여부를 파헤침. (롯데그룹 이인원 부사장 자살) 5. 정운호와 최유정이 변호사 수임료 문제로 다툼 최유정 변호사법 위반으로 구속됨 6.
- 법원 난동범들에 매달 30만원.전광훈..수사작년 8월경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사에 대해 교회 자금을 다른 용도에 임의로 쓴 횡령 혐의를... ....
윤부부, 국힘당이 전국민 25만원 반대이유? 절하면 현금 수억 받고, 국고 ...작년 8월국민의힘을 제외한 원내 정당들은 잇따라 권 의원을 비판하는 논평을 내고 '불법 정치자금 수수 혐의를 자백하라'며 맹공을 퍼부었습니다.
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