말 많던 외국인 아파트 쇼핑.. 국세청 세무조사 착수작년 8월외국인등록번호와 여권번호를 혼용하는 수법으로 과세 감시망을 피했고, 일부러 당국이 자금추적하기 힘든 해외계좌를 이용했다. … 임차인이 전입신고를 제대로 하지 않거나, 외국인의 소득·계좌 정보가 불명확한 점을 노렸다. … 일시보관, 금융계좌 추적, 포렌식 등으로 세금을 부과하고, 자금 출처가 국외로 의심되거나 국외 불법자금의 유입 혐의가 있다면 외국 국세청에 정보 교환을 요청할 계획이다. … 명의위장이나 차명계좌 이용 등 악의적인 세금 탈루 혐의는 수사기관에 통보한다. 국토교통부 등 국내 유관기관과 해외 과세당국과도 긴밀히 공조한다.- '부모 찬스'로 강남 아파트 구매…외국인 탈세자 49명 세무조사작년 8월증여의 경우 대재산가인 부모의 도움으로 손쉽게 강남 3구 등 수도권 일대 고가 아파트를 취득했는데, 부동산 취득 과정에서 외국인등록번호와 여권번호를 혼용하며 과세감시망을 피했고 해외계좌에 … 대해선 금융당국이나 과세관청의 접근이 국내계좌에 비해 상대적으로 쉽지 않다는 점 등을 적극 이용한 것으로 드러났습니다. … 국세청은 향후 이들에 대해 금융계좌 추적과 문서감정 기법 등 가용한 모든 수단을 활용해 조사하고 세금을 부과하겠다고 밝혔습니다. … 자금 추적을 피하기 위해서 명의위장이나 차명계좌를 이용하는 등 악의적으로 세금을 탈루한 혐의가 있는 경우, 수사기관에 통보해 처벌이 이뤄지도록 엄정 조치할 계획입니다.
- 국세청, 강남3구 등 고가 아파트 취득 외국인 탈세혐의자 세무조사작년 8월이들은 외국인등록번호와 여권번호를 혼용해 과세 감시망을 피했고, 해외계좌는 금융당국이나 과세 관청이 국내 계좌보다 상대적으로 접근하기 쉽지 않다는 점을 악용한 것으로 나타났다.
- [단독] 박시후 '가정파탄 의혹'…폭로자 전 남편 "여성 소개받은 적 없다"작년 8월이어 "문자에 나온 계좌번호는 박시후 어머니 것이며, 여성 사진은 내가 보낸 것으로 박시후와 무관하다"고 해명했다.
(기사) 박지원 "과연 정청래...추미애 법사위원장 지명, 아무나 못해"작년 8월휴대전화에 표기된 주식 계좌 명의가 이 의원 본인이 아닌 자신의 보좌관 차아무개씨로 돼 있어 차명 거래 의혹이 제기됐다.
법원 난동범들에 매달 30만원.전광훈..수사작년 8월난동 사태에 가담해 재판받은 60여명의 영치금 계좌에 매달 30만 원씩을 송금한 것으로 알려졌는데, 경찰은 이와 관련해 전... .... ....- 주식이라는게 좀 무섭네요...작년 8월4월에 계좌 개설 하면서 입문했는데요 99.92%에 도달하니까 이게 기분은 좋은데 -99.92%였다면 이라고 생각하니 절망적이었겠다 싶네요.
아부지 임종을 준비하고 있습니다작년 8월계좌 보유된 상황이나 빚 상황을 알수있는방법이 있을까요? 갑작스레 발생한 사고라. 아버지가 의싣이없으십니다- '김건희 계좌관리인' 이종호, 구속적부심 청구작년 8월"증거인멸 우려 없어…특검이 대부분 증거 확보" (생략) 이 전 대표 측은 핵심 증거 대부분이 이미 특검에 의해 확보됐고, 실질적으로 인멸할 증거가 없다고 주장했다. 또 유일한 관련자인 도이치모터스 '1차 주가조작 주포' 이정필씨가 구속 중이어서 회유를 시도할 가능성도 없다고 했다. 또 이 전 대표는 변호사법 위반 혐의로 구속됐는데, 김건희 특검의 수사 범위 밖의 별건 수사라는 입장이다. (생략) 출처 :
- 피싱범 통쾌한 역관광 방법 공개됐네요.news작년 8월ㅋㅋㅋ 그랬더니 뭐 화를 내고 난리를 치더니 예약금 환불 요구를 하다가, 보이스피싱 피해금으로 경찰에 신고해서 계좌 동결을 하겠다고 협박까지 했다고 허네요.
- 특검, ‘7초 매매’ 주가조작 의혹 추궁…김건희 ‘우연의 일치’ 부인작년 8월도이치모터스 주가조작 사건은 권오수 전 회장 등이 참여해 2009년 12월부터 2012년 12월까지 91명의 계좌 157개를 동원한 시세조종으로, 2천원대 후반에 머물던 주가를 8천원대까지 … 서울중앙지검은 지난해 10월 김 여사를 무혐의 처분했지만, 서울고검의 재수사 단계에서 김 여사가 미래에셋 증권사 직원에게 “계좌 관리자(블랙펄인베스트) 쪽에 40%의 수익을 주기로 … 주가조작 ‘주포’가 투자자문사에 “(도이치 주식 8만주를 3300원에) 매도하라 하셈”이라는 문자를 보내고 7초 뒤 김 여사 명의 계좌에서 정확히 일치하는 주문이 나왔기 때문이다.
- 어지러운듯 한 차례 '휘청'… 김건희 여사, 특검 조사 마치고 귀가작년 8월특검팀은 서울고검 재수사팀이 확보한 증거를 토대로 김 여사가 본인의 계좌가 주가조작에 이용된 사실을 알고 있었는지 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다.
- [단독]김건희 특검, 도이치모터스 주가조작 인지 결정적 단서된 ‘증권사 통화’ 제시하작년 8월확보한 ‘김 여사-미래에셋 증권사 직원’ 간 통화 녹취록을 제시하고 주가조작 인지 여부를 집중적으로 추궁했다. 2009년부터 3년간 이뤄진 이 녹음에는 김 여사가 증권사 직원에게 ‘계좌 … 관리자 측에 수익의 40%를 줘야 한다’ ‘계좌 관리자 측이 수익금 배분을 과도하게 요구한다’는 취지 발언이 들어있는 것으로 알려졌다.
- [단독]김건희 특검, 도이치모터스 주가조작 인지 결정적 단서된 ‘증권사 통화’ 제시하면서 추궁작년 8월확보한 ‘김 여사-미래에셋 증권사 직원’ 간 통화 녹취록을 제시하고 주가조작 인지 여부를 집중적으로 추궁했다. 2009년부터 3년간 이뤄진 이 녹음에는 김 여사가 증권사 직원에게 ‘계좌 … 관리자 측에 수익의 40%를 줘야 한다’ ‘계좌 관리자 측이 수익금 배분을 과도하게 요구한다’는 취지 발언이 들어있는 것으로 알려졌다.
- 엄마부대 근황 ㄷㄷ.gif작년 8월저것도 하루빨리 보내버려야 하는데.....저 아주매 계좌부터 털어보자. 재밌는게 많이 나올거 같은데...
- [단독]경찰 “전광훈, 우파 유튜버에 금전 지원”작년 8월경찰은 신 씨가 서부지법 난동으로 최근 징역 3년을 선고받은 이모 씨에게 지난해 12월 11일 200만 원을 송금한 계좌 내역을 확인했다.
- 이제는 토스 못 쓰겠네요.작년 8월계좌를 눌러도 화면에 보이지를 않아..
엄마부대 근황작년 8월저것도 하루빨리 보내버려야 하는데.....저 아주매 계좌부터 털어보자. 재밌는게 많이 나올거 같은데...
사라진’ 박시후, 의외의 근황···“내 가정 파탄내” 폭로작년 8월난 애도 잃고 더 이상 잃을 것이 집·차 빼고 딱히”라고 적었다.A씨는 박시후가 누군가에게 여성의 프로필, 사진 등을 포함해 계좌번호를 보낸 문자를 찍어 공유하기도 했다.- [단독] 이춘석, '주식시장 교란' 처벌 강화법 4차례 발의…"미공개 정보 이용시 취업제한"작년 8월주식시장 교란 행위자를 엄벌하는 법안 개정에 적극적이었던 이 의원이 보좌관 명의 계좌로 주식 거래를 한 사실이 드러나면서 '내로남불'이라는 비판을 피하기 어려워 보인다.
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