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- 법무부, '구치소 독방 거래' 교도관 직위 해제7월 29일경찰은 A 씨 계좌에서 다수 수용자로부터 수천만 원을 입금받고 여러 명이 사용하는 혼거실에서 1인실인 독거실로 방을 바꾸는 데 관여한 정황을 발견한 것으로 전해졌다.
- 주어가 누구죠? -> 미국·일본·동남아 등 해외 현지 법인에서 발생한 수익의 탈루(역외탈세, 이전가격 조작 등) 여부, 소속 아티스트에 대한 세무처리 적정성 여부, 특수관계자 및 계열사간 내부거래 실태 등 전방위적 조사에 나설 가능성이 높다7월 29일. + 이건 다른 기사 (전략) 민주원 국세청 조사국장은 “금융계좌 추적, 디지털 포렌식, 외환 자료, 금융정보분석원(FIU)과 수사기관 정보를 적극 활용해 자금 원천, 거래 흐름,
- [속보]"가족이 짜고 나를 셋업"…생일상 차려준 아들 사제총기로 살해한 60대, 망상에 빠져 지난해 8월부터 범행 계획7월 29일이어 "A씨와 전 아내는 25년 전에 이혼했으나 명절이나 생일날에 빼놓지 않고 찾아가고 도리를 다했고 개인 계좌로 큰 금액을 입금하면서 경제적 지원을 아끼지 않은 것으로 파악했다"고
- 임광현 국세청장 첫 작품, 주가조작·불법승계 27개 기업·대표 전격 세무조사7월 29일국세청은 향후 금융계좌 추적을 비롯해 자금 원천과 거래흐름 및 자금 유출 과정 전반에 걸쳐 조사를 진행하고, 조세포탈 등 조세범칙 행위가 나오면 엄정 조치할 것이라고 전했다.
- 국세청, 허위 공시·지배주주 사익편취 27개 기업 세무조사 착수7월 29일국세청은 금융계좌 추적, 외환 자료, FIU 정보 등을 총동원해 자금의 출처와 흐름을 끝까지 추적할 방침이다.
- 가정 불화→경제적 어려움… ‘인천 총기 살해’ 피의자 범행 동기 ‘거짓말’7월 29일그의 금융거래 내역을 살펴본 결과, 숨진 아들을 포함해 다른 가족과 개인간의 계좌 이체가 지속적으로 이뤄졌고 비정기적으로는 큰 금액이 입금됐다.
- 종량제봉투 판매금 수억원 빼돌린 시청 직원…경찰 수사 의뢰7월 29일우선 현금 결제를 폐지하고 신용카드와 계좌이체만 허용해 담당자의 현금 취급을 원천 차단하기로 했습니다.
- 폭우 속 젖었던 '543만원', 경찰 손길로 '뽀송'하게 주인 품에7월 29일경찰은 계좌 인출 내역 등을 토대로 사실관계를 확인한 후 현금 전액을 원래 주인인 A씨에게 전달했다.
- "음식 먹고 토했다" 소비쿠폰 쓰고 현금 환불 요청… 소상공인들 '한숨'7월 29일소개된 사례들을 살펴보면, 음식점을 운영하는 A씨는 "한 고객이 전화로 소비쿠폰 사용이 가능한지 확인한 뒤 4만 원 이상 배달 주문했다"며 "그런데 아이가 음식을 먹자마자 토했다며 계좌 … 미용실을 운영하는 B씨는 "소비쿠폰으로 미용시술을 받은 고객이 시술에 불만을 제기한 뒤 거리가 멀어 다시 못 간다며 환불을 요구해 고객 계좌로 돈을 보냈다"고 전했다.
- [단독]불법 대부업 '108명 소탕' 발표 뒤 무더기 불송치로 바꾼 경찰7월 29일실제 해당 조직은 피해자를 상대로 대출 상담·신청을 받은 콜센터와 대출을 대신 해주면서 수수료를 받아낸 업체, 대포폰과 계좌 등을 제공하며 자금을 세탁한 업체 등 3개 단계로 나뉘어
- “서울구치소 교도관, 뒷돈 받고 ‘독방 배정’ 정황” 경찰, 수사 착수7월 29일경찰이 A씨의 계좌를 추적한 결과, 여러 수용자들로부터 수천만원을 입금받은 내역이 있었다. 경찰은 독방 거래 의혹을 뒷받침할 만한 관련자들의 진술도 확보한 것으로 알려졌다.
- [단독] '독방 거래' 수천만 원 뒷돈 의혹…전방위 수사7월 28일경찰이 압수한 A 씨 계좌들을 분석한 결과 수용자 여러 명으로부터 수천만 원을 입금받은 내역이 드러난 겁니다.
- “엄마 이름으로 몰래 2억 펑펑” 20대女 엄마한테 고소당해…결과는?7월 28일김 씨는 2023년 2월께 어머니 명의로 은행 계좌를 개설한 뒤 3800만 원을 대출받고, 어머니 명의로 여러 장의 신용카드를 발급받아 총 2억 원 가량을 사용한 것으로 조사됐다.
- [단독] 김건희 영장 '코바나 뇌물액' 2억2천만원 적시…공천개입도7월 28일대통령과 김 여사가 컴투스홀딩스 송병준 의장으로부터 2016년 '르 코르뷔지에 전'을 시작으로 2019년 '현대미술의 혁명가들 전'까지 전시회 협찬금 총 2억 2110만 원을 코바나 계좌로
- “진작 옮길 걸”… 은행서 잠자던 연금 1조3000억, 어디로 갔을까7월 27일신한투자증권은 연금 계좌 보유 고객에게 무료 상담 서비스(Premier 연금 컨설팅)를 제공하고 있다. … 또한 국내 주식형 상품은 일반 계좌로 투자해도 주식 매매 차익에 비과세 혜택을 받기 때문에, 이미 비과세 혜택이 있는 국내 주식을 굳이 연금 계좌에 넣는 것은 세제 측면에선 큰 장점이 … 회사 업무로 바빠서 연금 계좌 관리를 잘 못하는데 어떻게 해야 하나요? A.
- ‘송도 아들 살해범’, 27년 전 성범죄…심신미약 감형7월 26일또, 계좌와 포털사이트 검색기록 등을 확인하고 있습니다. 채널A 뉴스 김민환입니다.
- [단독] "뉴진스 악플러 잡는다고"…'팀버니즈', 기부법 위반 송치7월 26일그들은 기부 계좌를 SNS에 공개했고, 단 8시간 만에 5,122만 원을 모았다. 기부금품법 4조에 따르면, 1,000만 원 이상의 기부금을 모집할 경우 관할청에 등록해야 한다.
- "뉴진스 악플러 잡는다고"…'팀버니즈', 기부법 위반 송치7월 26일그들은 기부 계좌를 SNS에 공개했고, 단 8시간 만에 5,122만 원이 모였다. 기부금품법 4조에 따르면, 1,000만 원 이상의 기부금을 모집할 경우 관할청에 등록해야 한다.
- 경찰 “생활비 끊겼다는 사제총 살해범 주장, 사실과 달라”7월 25일경찰 관계자는 “유족은 지원을 끊은 적이 없고 생활비를 지급하고 있었다”며 “(피의자) 계좌를 확인하면 (사실 관계가) 나올 것”이라고 했다.
- 내연녀 계좌로 8천만 원 꿀꺽…접대 받으면서 초과수당 신청 (롤스로이스 사건)7월 25일A 경정은 지난 2023년 말 자신의 내연녀였던 C 씨를 통해 서울 강남의 유흥주점을 예약해 술을 마신 뒤, C 씨의 계좌로 술값을 챙기는 등 총 5차례에 걸쳐 2천 8백여 만원을