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- [단독] "6대4 나누면 저쪽에 2억7천만원"…'김건희-증권사' 통화 육성 확인8월 8일블랙펄인베스트가 관리하는 자신의 주식 계좌에 20억원을 송금한 지 두 달 반 정도 지났을 때입니다. 당시 통화 육성은 미래에셋증권 서버에 그대로 저장됐습니다. … 블랙펄이 계좌를 맡아 주가조작을 해 돈을 벌게 해 준 대가로 수익 40%를 떼어 주기로 했다고 본 겁니다. … 특히, 특검은 증권사 직원과 통화한 바로 그날 김 여사가 은행 계좌에서 2억7천만원을 수표로 인출한 사실도 확인했습니다. 증권사 직원에게 말한 금액과 정확하게 일치합니다.
- [단독]법무부, 김경수와 달리 조국 ‘복권’까지 건의…선거 출마 길 열리나8월 8일지난해 11월 대법원은 윤 전 의원이 후원금 7957만원을 횡령하고, 김복동 할머니 장례비 등을 개인 계좌로 모집한 혐의 등을 유죄로 인정한 항소심 판결을 확정한 바 있다.
- [단독] 특검, 도이치 주가조작 김건희 부당이득 8억여원 특정…3700여차례 이상 매매8월 8일한겨레 취재 결과, 특검팀은 김 여사가 권 전 회장 및 김 여사의 계좌를 관리한 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 등과 공모해 2010년 10월부터 2012년 12월까지 도이치모터스 주가 … 특검팀은 김 여사가 시세조종 관련 계좌를 이용해 고가매수주문, 물량소진주문, 허수매수주문, 시·종가관여주문 등 총 3700여 차례의 이상매매 주문을 해 주가를 조작하고 8억원의 수익을 … 도이치모터스 주가조작 사건은 권오수 전 회장 등이 참여해 2009년 12월부터 2012년 12월까지 91명의 계좌 157개를 동원한 시세조종으로, 2천원대 후반에 머물던 주가를 8천원대까지 … 김 여사는 도이치모터스 ‘2차 주가조작’ 기간인 2010년 10월께 이종호 전 대표에게 수익금 40%를 나눠주는 조건으로 미래에셋증권 계좌에 들어있는 20억원으로 도이치모터스 주식의 … 앞서 이 사건 재수사에 나선 서울고검은 김 여사가 미래에셋증권 관계자에게 “계좌 관리자(블랙펄인베스트) 쪽에 수익금 40%가량을 주기로 했다”는 취지의 발언을 한 녹음파일을 확보한
- 전처딸과 파양 선고 김병만 “이제는 새로운 가족과 차분하게 살아가고 싶다”[인터뷰전문]8월 8일그러나 2012년경부터 본격적인 별거가 시작되었고, 2019년 7월에는 자신의 금융 계좌에 대한 관리 권한을 회수하고 이혼 소송을 제기하며 실질적으로 혼인관계를 정리하는 단계 로 접어들었다
- ‘위안부 피해자 후원금 횡령’ 윤미향도 광복절 특사 대상 올라8월 8일검찰은 윤 전 의원이 2011~2020년 정의연 법인 계좌 자금을 개인 용도로 지출하고, 개인 계좌로 모금한 자금을 임의 사용하는 등의 방법으로 약 200차례에 걸쳐 총 1억35만원을
- 우리은행, 광복 80주년 기념 최고 연 8.15% 특별 적금 출시8월 8일이 상품은 1인 1계좌, 12개월 만기의 자유적립식 적금으로, 월 최대 30만 원까지 납입할 수 있다.
- 대전 유명 피부미용병원 결국 직권 파산...8월 8일[더퍼블릭=김종연 기자] 법원 회생 중 다른 사람의 계좌로 진료비를 빼돌리던 대전의 모 유명 피부미용병원이 결국 법원으로부터 직권 파선 선고 됐다. … 하지만, 병원 측은 아직도 차명의 계좌로 진료비를 받고 있는 것으로 전해졌다. 대전지방법원은 지난 4일 대전 둔산동에 위치한 해당 피부미용병원 원장에 대해 직권 파산을 선고했다. … 법원의 직권 파산 소식을 듣고 이 병원을 찾은 채권자 A씨는 “아직도 다른 사람의 계좌를 통해 진료비를 받고 있다”라고 분통을 터트렸다.
- 김건희 "다이아·샤넬 안 받아..공천 청탁도 연락 끊어"8월 7일당시 녹음 파일에는 '계좌관리인 측에 40%의 수익을 주기로 했다'는 등 김 여사가 주가조작을 인지했을 것으로 추정할 수 있는 육성도 담긴 것으로 알려졌습니다.
- 고발 하루만에 '이춘석 수사팀 25명 출범'…"전문 경찰 대부분 투입"8월 7일국정기획위원회 경제2분과 위원장인 그가 △과기정통부가 '국가대표 AI 기업'으로 네이버와 LG CNS를 발표한 당일 해당 종목 주식을 거래했고△보좌관 차모씨 명의의 계좌를 이용해 주식
- [단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”8월 7일이 의원은 4일 국회 본회의장에서 휴대전화로 차 씨 명의 주식계좌를 보는 장면이 포착되면서 차명거래 의혹에 휩싸였습니다. … 이 의원은 지난해에도 차 씨의 주식계좌를 보는 장면이 언론사 카메라에 포착됐습니다. 국정위는 어제(6일) 이 의원을 경제2분과장 직위에서 해촉했습니다.
- [단독]경찰, 전광훈 사랑제일교회 사택서 현금 수천만원 압수8월 7일교회 관계자는 "재정부에서 목적 헌금 별도 지정 계좌를 만들어 헌금을 모았고 구속 피고인에게 인당 월 30만원씩 보내고 있다"라며 "범보수 시민단체 등에서 피고인들에 대한 영치금 지원
- "대실이요" 유심 '슥슥'…"수상한 손님" 모텔 가보니 (보이스피싱)8월 7일출동한 경찰은 모텔에 있던 20대 공무원 B 씨를 확인한 뒤 보이스피싱 피해자임을 파악하고, 즉시 계좌 송금을 차단했습니다. … 휴대전화를 새로 구입해 가장 가까운 모텔에 투숙하고, 모든 계좌 잔고를 전송하라"는 지시를 받아 모텔로 향한 것으로 드러났습니다.
- [단독]민중기 특검, '김건희 계좌관리인' 이종호 측근 휴대폰 확보8월 7일윤석열 전 대통령 배우자 김건희씨 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 블랙펄인베스트먼트 전 대표 이종호씨의 측근 이관형씨의 휴대전화와 노트북 등을 확보했다. 7일 CBS노컷뉴스 취재를 종합하면, 김건희 특검팀은 이날 오후 해병대 채모 상병 순직사건을 수사하는 이명현 특별검사팀으로부터 이씨의 휴대전화와 노트북, 이동형저장장치(USB) 등을 임의제출 형태로 넘겨받은 것으로 파악됐다. 앞서 채해병 특검팀은 지난달 24일 이씨 자택과 사무실, 차량 등을 압수수색해 휴대전화 3대와 USB, 노트북 등을 확보했다. 김건희 특검팀은 앞서 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표의 휴대전화와 USB 등도 채해병 특검팀으로부터 압수수색 영장 집행 방식으로 넘겨받은 바 있다. 이씨는 해병대 출신으로, 임성근 전 해병대 1사단장의 구명로비 의혹을 최초 제보했던 인물이다. 현재는 이종호씨 측근으로 분류된다. 구명로비 의혹은 김건희 특검팀과 채해병 특검팀 모두 법에 명시된 수사 대상이다. 이 전 대표와 송모씨, 최모씨 등 해병대 예비역 5명이 참여한 '멋쟁해병' 단체 대화방에서 임성근 전 해병대 1사단장을 구하기 위해 로비가 이뤄졌다는 의혹이다.
- 말 많던 외국인 아파트 쇼핑.. 국세청 세무조사 착수8월 7일외국인등록번호와 여권번호를 혼용하는 수법으로 과세 감시망을 피했고, 일부러 당국이 자금추적하기 힘든 해외계좌를 이용했다. … 임차인이 전입신고를 제대로 하지 않거나, 외국인의 소득·계좌 정보가 불명확한 점을 노렸다. … 일시보관, 금융계좌 추적, 포렌식 등으로 세금을 부과하고, 자금 출처가 국외로 의심되거나 국외 불법자금의 유입 혐의가 있다면 외국 국세청에 정보 교환을 요청할 계획이다. … 명의위장이나 차명계좌 이용 등 악의적인 세금 탈루 혐의는 수사기관에 통보한다. 국토교통부 등 국내 유관기관과 해외 과세당국과도 긴밀히 공조한다.
- '부모 찬스'로 강남 아파트 구매…외국인 탈세자 49명 세무조사8월 7일증여의 경우 대재산가인 부모의 도움으로 손쉽게 강남 3구 등 수도권 일대 고가 아파트를 취득했는데, 부동산 취득 과정에서 외국인등록번호와 여권번호를 혼용하며 과세감시망을 피했고 해외계좌에 … 대해선 금융당국이나 과세관청의 접근이 국내계좌에 비해 상대적으로 쉽지 않다는 점 등을 적극 이용한 것으로 드러났습니다. … 국세청은 향후 이들에 대해 금융계좌 추적과 문서감정 기법 등 가용한 모든 수단을 활용해 조사하고 세금을 부과하겠다고 밝혔습니다. … 자금 추적을 피하기 위해서 명의위장이나 차명계좌를 이용하는 등 악의적으로 세금을 탈루한 혐의가 있는 경우, 수사기관에 통보해 처벌이 이뤄지도록 엄정 조치할 계획입니다.
- 국세청, 강남3구 등 고가 아파트 취득 외국인 탈세혐의자 세무조사8월 7일이들은 외국인등록번호와 여권번호를 혼용해 과세 감시망을 피했고, 해외계좌는 금융당국이나 과세 관청이 국내 계좌보다 상대적으로 접근하기 쉽지 않다는 점을 악용한 것으로 나타났다.
- [단독] 박시후 '가정파탄 의혹'…폭로자 전 남편 "여성 소개받은 적 없다"8월 7일이어 "문자에 나온 계좌번호는 박시후 어머니 것이며, 여성 사진은 내가 보낸 것으로 박시후와 무관하다"고 해명했다.
- 특검, ‘7초 매매’ 주가조작 의혹 추궁…김건희 ‘우연의 일치’ 부인8월 6일도이치모터스 주가조작 사건은 권오수 전 회장 등이 참여해 2009년 12월부터 2012년 12월까지 91명의 계좌 157개를 동원한 시세조종으로, 2천원대 후반에 머물던 주가를 8천원대까지 … 서울중앙지검은 지난해 10월 김 여사를 무혐의 처분했지만, 서울고검의 재수사 단계에서 김 여사가 미래에셋 증권사 직원에게 “계좌 관리자(블랙펄인베스트) 쪽에 40%의 수익을 주기로 … 주가조작 ‘주포’가 투자자문사에 “(도이치 주식 8만주를 3300원에) 매도하라 하셈”이라는 문자를 보내고 7초 뒤 김 여사 명의 계좌에서 정확히 일치하는 주문이 나왔기 때문이다.
- 어지러운듯 한 차례 '휘청'… 김건희 여사, 특검 조사 마치고 귀가8월 6일특검팀은 서울고검 재수사팀이 확보한 증거를 토대로 김 여사가 본인의 계좌가 주가조작에 이용된 사실을 알고 있었는지 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌다.
- [단독]김건희 특검, 도이치모터스 주가조작 인지 결정적 단서된 ‘증권사 통화’ 제시하면서 추궁8월 6일확보한 ‘김 여사-미래에셋 증권사 직원’ 간 통화 녹취록을 제시하고 주가조작 인지 여부를 집중적으로 추궁했다. 2009년부터 3년간 이뤄진 이 녹음에는 김 여사가 증권사 직원에게 ‘계좌 … 관리자 측에 수익의 40%를 줘야 한다’ ‘계좌 관리자 측이 수익금 배분을 과도하게 요구한다’는 취지 발언이 들어있는 것으로 알려졌다.