"계좌"에 대한 302개의 검색 결과

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• 오스템임플란트 2천억 횡령범 징역 35년 확정…917억 추징작년 4월이씨는 2020년 11월∼2021년 10월 15차례에 걸쳐 회사 계좌에서 본인 명의 증권 계좌로 2천215억원을 이체한 뒤 주식 투자와 부동산·금괴 매입 등에 쓴 혐의로 2022년
• "돈 주면 다 한다" 대포통장 거래한 의사·학생·조폭 무더기 처벌작년 4월계좌·비번 등 접근매체 거래, 조폭 범죄 수익 세탁 세금 포탈하려 접근매체 거래한 의사도 대포통장 계좌 거래가 범죄에 이용될 것을 알고도 사고 판매한 조폭, 의사, 학생 등 30명이 … A 씨는 2021년 11월부터 2022년 12월까지 타인의 계좌 접근 매체를 양수·양도 하고, 보이스피싱에 속은 피해자가 이 계좌에 5200만 원을 입금하자 온라인 도박에 사용한 혐의 … 조폭이거나 무직, 학생인 나머지 피고인들 도 지난 2021년 1월부터 지난해 8월 사이에 광주지역 폭력조직 등에게 대가를 받기로 하고 자신의 계좌와 비밀번호 등 접근매체를 대여해준 … 이들은 한달에 80만 원에서 150만 원의 대가 를 받고 법으로 금지돼 있는 계좌 양도 범행을 저질렀다. … 범죄조직은 이들에게 빌린 계좌를 대포통장처럼 사용하며 불법 온라인 도박사이트의 범죄수익금을 세탁 했다.
• "구청 재무과입니다" 한마디에 664명 개인정보 술술작년 4월수사기관의 눈을 피하기 위해 A 씨는 타인 명의의 금융 계좌, 이른바 '대포통장'을 통해 돈을 찾는 용의주도함도 보였다.
• 법원 공탁금 48억 빼돌린 공무원…주식 투자로 37억 탕진.news작년 4월A씨는 피공탁자가 '불명'이거나 장기간 공탁금을 찾아가지 않는 사건의 피공탁자를 자신의 누나인 B씨로 입력한 뒤 B씨 명의로 등록된 계좌로 공탁금을 빼돌리는 수법을 사용했다.
• [MLB] 오타니 통역이 돈 빼간 방법 (feat 금액)작년 4월검찰은 미즈하라가 도박 빚으로 알려진 450만 달러(약 61억3000만원)보다 많은 액수를 오타니의 계좌에서 훔쳤고, 오타니가 계좌 간 거래 알림을 받지 못하도록 미즈하라가 계좌 설정을 … 이는 오타니가 자신의 계좌에서 돈이 빠져나가는 것을 파악하지 못했다는 주장을 뒷받침한다. 또 형량 협상은 사실상 모든 혐의를 인정했을 때 가능하다.
• "5천만원 넣은 적 없는데"…엉뚱한 이름 예금, 1년 모른 새마을금고작년 4월행정안전부-금융위원회 '새마을금고 감독' MOU 새마을금고에서 5000만원짜리 예금계좌를 엉뚱한 고객의 명의로 잘못 개설한 사고 가 발생했다. … 이 금고는 2022년 8월 고객 A씨의 예금계좌를 동명이인 B씨의 명의로 잘못 만들었다 . … 금고는 예금만기가 도래한 지난해 8월이 돼서야 B씨의 연락을 통해 계좌명의가 잘못됐다는 사실을 알게 됐다 . … B씨도 금융소득이 연 2000만원을 넘지 않아 잘못 개설된 계좌로 인해 금융소득종합과세 대상이 되는 등 금전피해는 보지 않았다. … 앞서 지난달엔 서울 한 금고 직원이 비밀번호 변경서류를 조작해 고객의 예금계좌에서 5000만원을 횡령하는 일이 벌어졌다.
• 제발 적금 더 깨주세요"…또 호소문 올린 이 농협작년 4월만기 3년 이상 가입자들은 해지해 달라 는 겁니다. 2022년 당시 실수로 비대면 판매를 막지 못해 모인 돈은 약 9천억 원, 아직도 2천억 원이 넘는 돈이 남아 있습니다. 7천 계좌
• "시급 2만원, 손 잠깐 잡을 수 있음…벚꽃 데이트할 알바녀 구해요"작년 4월A씨는 "근로계약이 체결되면 아르바이트생의 계좌로 계약금 5만원을 입금하고, 잔금 11만원은 계약 종료 후 입금한다"는 특약사항도 기재했다.
• [뉴스]“박민 KBS 장악 문건, 취임 전부터 특정 세력 결탁 정황”작년 4월전국언론노동조합 KBS본부는 28일 “분리 납부 신청 이후 한전 가상계좌에 거주지 동호수를 오기하여 입급하거나 2500원을 25000원으로 잘못 입금하여 처리해달라는 민원도 있다고 … 아파트 단지 1개 당 1개의 가상 계좌, 동호수를 잘못 입력하여 입금했거나, 입금자명만 있을뿐 어느동 몇호에 에 사는 누구인지 알 수가 없는 현실”이라며 “지금까지 일반주택을 포함하여
• 가족 동원해 '셀프신고'…억대 포상금 챙긴 전 노동부 수사관작년 3월그는 가족이나 지인에게 포상금이 나오면 100만∼200만원가량을 수고비로 제외하고 나머지를 자신의 계좌로 돌려받았다.
• 흔한 26살 한국여자의 계좌 인증작년 3월
• "이걸 어떻게 안 속아요?"…작년 3월가짜 신분증에 십여개의 은행에 계좌 수십개씩 지금까지 확인된 계좌 갯수가 317개 ㄷㄷㄷ
• 택배기사 입니다.작년 3월잘못해서 1300원(진짜 이 금액임) 이 내 계좌로 들어옴. … 아마도 그때 노상 주차 하시고 나가실때 현금도 카드도 없다고 하셔서 계좌이체 받고 퇴근할때 내가 정산 하려다 까먹은것 같음.
• "토익 정답 한 번에 500만원"…화장실서 몰래 '답안지' 넘긴 강사 재판행작년 3월아울러 A씨의 범행 과정에서 다른 사람 명의의 계좌로 돈을 입금 받아 범죄수익은닉규제법 위반 혐의도 적용 됐다.
• “새마을금고 직원이 엄마 통장에서 돈 빼갔어” 황당 사연, 사실이었다작년 3월새마을금고 직원이 고객 계좌에서 5천만원 횡령 • 한 새마을금고 신입 직원이 고객의 예금 통장에서 5천만원을 횡령한 사실이 드러났습니다. • 해당 직원은 고객의 예금 통장 비밀번호를
• 장원영 괴롭힌 탈덕수용소... 美법원 설득해 '88년생 박씨'를 잡았다작년 3월재차 구글에 구체적인 정보를 요구했지만, 이번에는 탈덕수용소가 수익 창출을 하는 계좌 정보뿐이었다. 그렇게 3번째 시도만에 이름과 주소를 알아냈다 .
• 집에 현금 다발 '꽉꽉'…420억 받아 상품권 거쳐 돈세탁작년 3월가짜 법인 계좌로 받은 사기 조직의 범죄 수익금으로 상품권 업체에서 상품권을 구입한 뒤, 구입한 상품권을 또 다른 상품권 업체에 넘겨 현금으로 돌려받는 방식으로 자금을 세탁한 것으로
• 온라인 베스트 글 모음(18일 월)작년 3월건) #루리웹 (조회수: 5,696,692, 추천수: 31,737, 댓글수: 13,559) - 9년 연재하고 결말 화끈하게 불태운 웹툰 (34,963/126/84) - 비트코인 계좌
• 17억 줬는데 또 “돈 빌려줘”…부친에 1500회 연락해 스토킹한 아들작년 3월A 씨는 B 씨를 속이기 위해 주식 투자로 돈을 번 것처럼 자신의 계좌를 캡처한 사진을 조작 하기도 했다. … A 씨는 B 씨가 주소를 바꾸고 자기 전화번호를 차단하자, 계좌로 소액을 송금하면서 메시지를 남기는 수법으로 돈을 달라고 요구 했다. … A 씨가 2020년 초부터 지난해 6월까지 도박사이트 계좌에 입금한 자금은 약 26억 원인 것으로 파악 됐다. … 검찰 관계자는 “유관기관에 A 씨가 이용한 불법 도박사이트의 차단과 도박사이트 관련 계좌에 대한 지급 정지 등을 요청했다”면서 “도박 중독 치료와 예방을 위한 교육 자료를 제공하는
• 17억 줬는데 또 "돈 달라"…아빠에 1500번 연락한 '도박중독' 아들.news작년 3월A씨는 아버지를 속이기 위해 주식 투자로 돈을 번 것처럼 자신의 계좌를 캡처한 사진을 조작하기도 했다. … A씨가 2020년 초부터 지난해 6월까지 도박사이트 계좌에 입금한 자금은 약 26억원(환전 후 재입금한 금액까지 포함)인 것으로 조사됐다. … B씨가 주소를 바꾸고 아들의 번호를 차단했지만 A씨는 계좌로 소액을 송금하면서 메시지를 남기는 수법으로 계속 돈을 달라고 요구했고, 결국 법원으로부터 "아버지에게 연락하지 말라"는